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顾家家居:中信建投证券股份有限公司关于顾家

发布时间:2019-10-10

  2016年8月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号

  民币普通股(A股)股票82,500,000股,并于2016年10月14日在上海证券交

  易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为330,000,000股,首次公开发行后

  总股本为412,500,000股,测试人员模拟了多种突发状况以提!其中有限售条件流通股330,000,000股,无限售条件

  本次上市流通的限售股股东为2名法人股东,顾家集团有限公司和TB Home

  Limited。本次解除限售并申请上市流通股份数量为452,760,000股,将于2019

  1、公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为412,500,000股,其中有

  3、公司于2017年9月12日召开第二届董事会第二十一次会议并于2017

  年9月28日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于

  <2017年限

  制性股票激励计划(草案)>

  及其摘要的议案》,并于2017年9月28日召开了

  股票的议案》,向激励对象授予15,641,000股限制性股票,并于2017年11月

  428,141,000股,其中有限售条件股份增加至339,041,000股,无限售条件股份

  公司回购注销3名激励对象共250,000股限制性股票,并于2018年8月23日完

  成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后,总股本减少至427,891,000股,

  其中有限售条件股份减少至338,791,000股,无限售条件股份保持不变。

  5、公司于2017年9月28日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过

  2018年9月27日、2018年11月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三

  向激励对象授予2,800,000股限制性股票,并于2018年11月8日完成股权登记

  手续。本次股权激励预留授予完成后,总股本增加至430,691,000股,其中有限

  6、公司分别于2018年9月27日、2018年10月29日召开第三届董事会第

  励对象共475,000股限制性股票,并于2018年12月26日完成了回购注销。本

  次股权激励回购注销完成后,总股本减少至430,216,000股,其中有限售条件股

  7、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准,公司于2018

  年9月12日公开发行可转换公司债券1,097.31万张,每张面值100元,发行总

  额109,731.00万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]131号

  文同意,公司109,731.00万元可转换公司债券于2018年10月9日起在上海证

  转换公司债券募集说明书》的约定,顾家转债自2019年3月18日起可转换为

  公司股份。自2019年3月18日至2019年3月31日,累计共有95,000元顾家

  转债已转换成公司股票,累计转股数为1,811股。可转债转股后,总股本增加

  至430,217,811股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至

  公司回购注销6名激励对象共129,000股限制性股票,并于2019年4月9日完

  成了回购注销。本次股权激励回购注销完成后,总股本减少至430,088,811股,

  其中有限售条件股份减少至340,987,000股,无限售条件股份保持不变。

  《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议

  案》,并于2019年5月7日完成了4,444,800股限制性股票解除限售并上市流

  元顾家转债已转换成公司股票,累计转股数为2,005股。可转债转股后,总股

  本增加至430,090,816股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加

  2019年5月15日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利

  向全体股东每10股转增4股并派发现金红利人民币10.00元(含税,实际分红

  总股本增加至602,127,142股,其中有限售条件股份增加至471,159,080股(其

  加至602,127,470股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件股份增加至

  案》,公司回购注销23名激励对象共315,840股限制性股票,并于2019年9月

  601,811,630股,其中有限售条件股份减少至470,843,240股,无限售条件股份

  29,000元顾家转债已转换成公司股票,累计转股数为791股。本次可转债转股

  后,总股本增加至601,812,421股,其中有限售条件股份保持不变,无限售条件

  截至本核查意见出具之日,公司总股本为601,812,421股,其中有限售条件

  股份为470,843,240股(首次公开发行股票形成的有限售条件股份为452,760,000

  2、TB Home Limited承诺:自顾家家居股票上市交易之日起三十六个月内,